Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальная полиция задержали фактического владельца ООО «Краснолиманское», входящего в группу компаний ООО «Укрдонинвест» Виталия Кропачева. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГБР.
Сообщается, что Кропачев подозревается не в одной махинации в угольной сфере. Предварительно, бизнесмен нанес государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.
Так, задержанный осуществлял финансовые сделки через свое предприятие и должностных лиц в Министерстве энергетики и Государственной налоговой службе. По оперативной информации, украинский миллиардер забрал в собственность активы сына беглого экс-президента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.
Кропачев, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства Государственное предприятие ВК «Краснолиманская». Госпредприятие зависимо от ООО, поскольку не имеет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые находятся ниже чем пласты, которые добывались обществом.
В ГБР отметили, что бизнесмен решил воспользоваться такой ситуацией, и через сделки с налоговыми льготами, которые присваивались его структурами, пытались довести госпредприятие до банкротства. По разработанной им схеме все возмещения из бюджета, в частности через применение «нулевой» ставки НДС получали коммерсанты, при этом госпредприятие искусственно накапливало долг перед государством. При этом общество пользовалось оборудованием государственного предприятия.
В свою очередь руководство госпредприятия не предпринимало никаких действий по возмещению коммерсантами полученных «льгот», зато наращивало задолженность перед бюджетом, в том числе и через штрафные санкции и пеню.