Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть возможную причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к делу «Мидас». Об этом сообщает УП.
По его словам, в досудебном расследовании бизнесмен Тимур Миндич имеет статус соорганизатора преступной организации. Он отметил, что обществу следует доверять профессиональной работе детективов НАБУ и прокуроров САП, не поддаваться информационным манипуляциям и дождаться официальных результатов.
Кривонос рассказал, что сейчас продолжается первый этап операции – переход от негласной к гласной стадии, во время которой состоялись обыски и задержания. Следующим шагом будет финансовый этап расследования, который должен установить полное движение средств.
Так, в «бэк-офисе» происходили многочисленные транзакции, и теперь детективы отслеживают перемещение денег через государственные и частные банки, а также их переводы за границу. По данным НАБУ, фигуранты часто использовали криптовалюту, что значительно усложняет анализ.
Для этого этапа следствию нужна помощь иностранных правоохранителей – возможно, через создание совместных следственных групп. Важную роль, по его словам, играет Госфинмониторинг, который должен отследить все подозрительные операции и взаимодействие с иностранными юрисдикциями.
Кривонос подтвердил, что во время документирования установлено движение примерно 100 миллионов долларов через офис.
Глава НАБУ добавил, что анализ изъятых документов и движения средств должен показать, куда именно направляли деньги, конвертировали ли их в недвижимость или другие активы, и в каких юрисдикциях они могли оставаться.
Отвечая на вопрос о том, фигурируют ли в расследовании «Мидас» глава Офиса президента Андрей Ермак или лицо под псевдонимом «руководитель ОП», Кривонос заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие сведения, поскольку подобные вопросы в НАБУ не комментируют.