Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности разоблачили компанию известного блогера-арбитражника в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствием установлено, что подозреваемый привлек к своей деятельности нескольких лиц среди знакомых и имеющих специальные знания в области информационных технологий для получения незаконных доходов от работы в сети Интернет.
В 2020 году он основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку.
Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) – рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно по индустрии «gambling» (рынок онлайн-казино, азартных игр), «dating» (рынок онлайн-сервисов для виртуальных знакомств), « betting» (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), «nutra» (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья).
Учредитель компании осуществлял общее руководство работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и т.п.
Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались.
Кроме того, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмена валют.
Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались в доллары США.
Таким образом руководитель компании, при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались.
Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов.
В дальнейшем подозреваемый легализовал средства, полученные преступным путем. В частности, приобрел ряд объектов недвижимости и элитные транспортные средства.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении руководителю компании в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса.
В уголовном производстве был проведен ряд обысков и экспертиз. Детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств — среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.
Досудебное расследование продолжается.
В БЭБ не называют имени блогера, однако с фотографий, опубликованных ОГП, понятно, что речь идет о 25-летнем долларовом миллионере Александре Слобоженко.
