Журналисты проанализировали данные по делу «Миндичгейт» и рассказали, как работала коррупционная схема. Об этом пишет Texty.org.
Авторы материала создали инфографику на основе связей между фигурантами дела. Вместе с тем отмечается, что не все из упомянутых лиц являются подозреваемыми или проходят по делу.
Участники схемы переписывались через почтовый сервис ProtonMail, потому что они знали, что, как показывает практика, украинские правоохранители не могут получить доступ к письмам через официальные запросы к владельцам этого ресурса.
Кроме того, участники преступной группы использовали SIM-карты иностранных операторов, чтобы перемещения нельзя было отслеживать с помощью базовых станций мобильных операторов.
Для конспирации хранить данные на облачных хранилищах руководство «офиса» запрещало.
Поэтому часть информации о финансовых транзакциях содержалась на зашифрованных дисках и флешках, которые сотрудники офиса носили с собой. Но и Миндич, и еще один соорганизатор схемы Александр Цукерман все равно волновались, ведь физические носители могут отобрать силой.
Персоналу “бэкофиса” говорили менять жилье, устанавливать дома сигнализацию, удалять фото с телефонов и переписку в мессенджерах.
Бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк обустроил главный офис преступной организации в квартире № 12 на улице Владимирской, 20/1. Здесь, в самом центре столицы, с видом на Софийскую площадь, ранее работал многолетний российский агент, ныне депутат Госдумы РФ, а тогда народный депутат Андрей Деркач, у которого Миронюк много лет был помощником.
«Хорошо знал российского агента Деркача и сам Герман Галущенко. На пленках НАБУ упоминается, что после того, как Галущенко назначили вице-президентом Энергоатома, он ездил к Деркачу, чтобы получить инструкции о том, «как там что работает», — говорится в материале.
Информация о расходах на деятельность участников схемы хранилась в системе с кодовым названием «Манхэттен».
Система содержалась на компьютерах работниц “бэкофиса” Леси Устименко и Людмилы Зориной, финансистки и бухгалтера. Эти должности были неофициальными, как и должности остальных участников схемы. Зарплаты они получали наличными в конвертах.
За 15 месяцев наблюдения детективы НАБУ зафиксировали, что через “бэкофис” банды прошло около 100 миллионов долларов США. Деньги приносили сюда в пакетах, коробках, мешках. Их смешивали вместе и распределяли между участниками.
Как легализовать миллионы долларов, придумывал главный бухгалтер преступной организации Игорь Фурсенко (кодовое имя Решик). Одна из схем — выводить деньги за границу на счета подконтрольных доверенных лиц и компаний в странах ЕС, в Африке, Северной Америке и России.
Средства поступали на счет фирмы, около 5% оставалось здесь как плата за «курьерскую» услугу, а остальное превращалось в наличные для украинских участников схемы. Пакеты с долларами топ-чиновники забирали во время зарубежных командировок и везли в сумках обратно в Украину.
Для анонимности также использовали криптовалюту.
«Такие транзакции выполнял специальный сотрудник — мужчина по фамилии Коваль. За эту услугу он брал чуть менее половины процента от суммы, которую пересылал. Например, в феврале 2025 года за проведение одной финансовой криптооперации стоимостью 377 тысяч долларов Коваль получил 1570 долларов. Детективы НАБУ зафиксировали, как в течение многих месяцев сотни тысяч долларов мигрировали между странами и континентами: из Польши в Израиль, из Киева в США, из Кипра в Словакию», — сказано в материале.
