Государственная прокуратура Эстонии направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, которых подозревают в отмывании денег для бывшего главы украинского Минздрава Максима Степанова. Об этом пишет ERR.
Прокуратура обвиняет Прита Порилу, Дмитрия Фокина и Айвара Риси в отмывании денег в особо крупных размерах, а Светлану Калинину — в пособничестве в отмывании денег.
По данным следствия, обвиняемые предоставляли Максиму Степанову услуги по отмыванию денег, полученных преступным путем. Дело касается периода, когда Степанов был директором украинской государственной компании «Полиграфический комбинат «Украина».
По версии украинских правоохранителей, он создал схему для получения незаконных доходов и вывода из украинской компании по меньшей мере €35 миллионов в период с сентября 2013 по апрель 2021 года.
По данным досудебного расследования, эти деньги перевели эстонской компании Feature OÜ, которой руководил Фокин.
Участники схемы создали цепочку поставок, в которой эстонская компания должна была поставлять украинской сырье для изготовления документов, но его стоимость завысили в несколько раз.
Деньги, поступившие на счет эстонской компании, переводили через десятки других эстонских и иностранных компаний, отмечают в прокуратуре. Для того чтобы придать транзакциям видимость законных, составляли различные договоры для создания фиктивных долгов, что позволило скрыть истинное происхождение денег.
Значительная часть денег, по данным следствия, возвращалась Степанову или связанным с ним людям.
- Подозрение в этом деле Степанов получил в июле 2023 года. По данным следствия, организованная им схема отмывания денег нанесла ущерб бюджету на 450 миллионов гривен. В сентябре 2023 года ВАКС заочно арестовал Степанова.