В Польше открыли уголовное производство в отношении бывшей руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы по факту легализации незаконно полученных средств. Об этом говорится в постановлении к делу, сообщает Суспільне.
В документе указано, в Офис генерального прокурора поступило ходатайство заместителя окружного прокурора Окружной прокуратуры в Варшаве о передаче дела. Из-за этого открыли уголовное производство по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины (УКУ), которое объединили с основным, открытым по статье 368-5 УКУ.
По данным дела, Татьяна Крупа и члены ее семьи на протяжении более двух лет вывозили в Польшу деньги. Это продолжалось и после объявления бывшей руководительнице Хмельницкой областной МСЭК подозрения в незаконном обогащении 5 октября 2024 года.
«В период с 29.05.2022 до 17.10.2024, ввезли на территорию Республики Польша через украинско-польские пункты пропуска значительные суммы средств, полученных от выгоды, связанной с совершением запрещенных действий, которые в дальнейшем, находясь в Кракове, Вроцлаве, Щецине и других неустановленных местах на территории страны, внесли на банковские счета и в дальнейшем перечислили на счета учреждений, расположенных в Швейцарии и США, то есть совершили действия, связанные с распоряжением имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществление финансовой операции с таким имуществом и его перемещение», — говорится в постановлении.
В документе написано, что Татьяна Крупа и члены ее семьи имеют счета не только в банках Польши, но и Австрии. Поэтому следователям необходимо получить международно-правовую помощь от этих стран, чтобы ознакомиться с информацией и документами по этому поводу.
В постановлении говорится, что 3 октября 2024 года во время обыска дома у Татьяны Крупы, кроме наличных в разной валюте, следователи нашли бухгалтерский документ о зачислении 26 октября 2022 года на счет, открытый на ее имя в польском банке «Pekao (Bank Polska Kasa Opieki)», 590 тысяч долларов.
- Работники ГБР разоблачили экс-руководительницу Хмельницкой МСЭК и ее сына на незаконном обогащении.
- Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Татьяны Крупы с альтернативой внесения залога 500 млн грн.