В США арестовали российского предпринимателя, который покупал американские технологии. Об этом сообщает Financial Times.
Сообщается, что прокуратура США обвинила криптовалютного предпринимателя Юрия Гугнина в том, что он отмыл более 500 млн долл и помог России получить чувствительные американские технологии.
Согласно данным правоохранителей, платежная компания Гугнина Evita Pay помогла отмыть примерно 530 миллионов долларов США с использованием USDT с июня 2023 года по январь 2025 года.
Так, россиянин осуществлял платежи от имени иностранных клиентов за американскую электронику, которая подлежит экспортному контролю, и за запчасти для российской государственной компании по ядерным технологиям «Росатом».
Следствием было установлено, что Гугнин приехал в США в 2022 году и организовал операцию по отмыванию денег под видом запуска криптовалюты. Затем эту криптовалюту он использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США. Он «превратил криптовалютную компанию в скрытый «трубопровод» для грязных денег».
«Основатель платежной компании Evita Pay, зарегистрированной во Флориде, и делаверской компании под названием Evita Investments, был обвинен в банковском мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. По данным министерства юстиции, он был арестован в Нью-Йорке», — говорится в публикации.
Гугнин столкнулся с 22 обвинениями и может получить, по разным оценкам, от 30 лет до пожизненного заключения, если будет признан виновным.