Криптовалютный токен, который запустил молдавский олигарх Илан Шор для обхода санкций против России, провел более $9 млрд на специальную криптобиржу за четыре месяца после запуска. Об этом пишет Financial Times.
Токен A7A5 считается первым стейблкоином, привязанным к российскому рублю. Его официально запустили в Кыргызстане в феврале, чтобы облегчить масштабные финансовые потоки России, которые серьезно осложняются западными санкциями. Анализ кошельков, связанных с криптовалютной биржей Grinex, которую также совсем недавно основали в Кыргызстане, показывает, что общая сумма перемещенных на этой бирже A7A5 составляет $9,3 миллиарда.
Утверждается, что стейблкоин подкреплен рублевыми депозитами в московском Промсвязьбанке, банке оборонного сектора, попавшем под санкции США, Великобритании и ЕС из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас в обращении находится 12 миллиардов токенов, что эквивалентно $156 миллионам, и их использует относительно небольшая группа пользователей.
Токен A7A5 также, похоже, связан с попытками Москвы использовать криптовалюты для финансирования кампаний политического влияния за рубежом, согласно новому отчету Центра информационной устойчивости (CIR), лондонской некоммерческой исследовательской группы.
Как свидетельствуют российские корпоративные данные, A7, компания, которая изначально стояла за этим токеном и сейчас находится под британскими санкциями, принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору. Шор сбежал из-под домашнего ареста в Молдове в 2019 году после того, как его осудили за кражу $1 миллиарда в рамках крупнейшего банковского мошенничества в истории страны. Он переехал в Москву и получил гражданство России. В 2023 году его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.
В своем новом отчете CIR обнаружила, что несколько доменов, используемых в операциях политического влияния в Молдове, имели общий IP-адрес с сайтами A7 и A7A5. В своем заявлении A7A5 сообщили, что хотя он «сотрудничал с технической командой A7 на ранней стадии», в прошлом месяце «решил полностью отделиться из-за различных видений стратегии развития».
Создание стейблкоина происходит на фоне усиленной проверки транзакций, связанных с Россией, на предмет соблюдения санкций и исключения некоторых российских банков из международной межбанковской сети SWIFT. Российские пользователи могут покупать токены A7A5 на блокчейнах Tron или Ethereum, а затем использовать их для покупки USDT от Tether, стейблкоина, привязанного к доллару США. Оттуда пользователь может вывести деньги в любой стране или валюте, которая ему нужна.
За каждый рубль, который используют для покупки A7A5, один рубль зачисляется на счет Промсвязьбанка, что защищает клиента в России от волатильности традиционных криптовалют. Компания утверждает, что существование этих фиатных резервов подтверждено независимым киргизским аудитором.
Аналитики говорят, что биржа Grinex, торгующая A7A5 и рублями, вероятно, является наследником российской криптовалютной биржи Garantex, которую закрыли в марте в результате действий США. За несколько недель до блокировки, большое количество денег, хранившихся на Garantex в криптовалюте Tether, перевели в A7A5. Затем токены A7A5 на сумму около $29 миллионов перевели на Grinex.
Анализ транзакций, проведенный Financial Times, показывает, что они происходят почти полностью в будние дни, часто в рабочее время московских офисов. В своем расследовании CIR обнаружил, что Grinex и эмитент A7A5 зарегистрировались в Кыргызстане на одной неделе. Grinex отрицает эти обвинения и заявляет, что является независимой организацией как от Garantex, так и от A7A5.
A7 был добавлен в санкционный список Великобритании в мае.